扬州神秘荐股大师只懂股市皮毛骗2000股民

发布时间:2017-10-09 15:19     文章来源:网络整理    

  【读案提示】

  只要缴纳会员费,就能得到“荐股大师”指点,在股市大赚?在“老师”和已加入会员的网友的推荐下,邗江居民阿彤心动了,结果,不仅炒股亏损,还被骗走6万多元会员费。案发后,邗江警方展开侦查,结果发现,这幕后藏着一个专门荐股诈骗的骗子公司。

  今年3月23日,邗江警方在河南郑州展开收网行动,抓获骗子公司老总、总监、股票分析师、业务员等犯罪嫌疑人共计54人。截至案发时,该公司会员已达2000多人。近日,该公司老总等35人因涉嫌诈骗罪,被邗江区检察院批准逮捕。

  这个公司是如何成立的?所谓的“大师荐股”幕后是一场怎样的骗局?股民的会员费又流向何处?本期读案,为您讲述。

  第一回

  女股民加入炒股QQ群

  老会员分享经验极推崇

  证监会1月29日公布的数据显示,中国股票市场投资者数量已于1月21日突破1亿,截至1月28日,市场投资者数量共计10038.85万。在上亿炒股大军中,就有扬州女子阿彤。

  阿彤今年40岁,家住邗江区,炒股多年,但收益一直不理想。能得到“大师”指点一二,是她梦寐以求的事。2015年11月,她“梦想成真”了。

  2015年11月,阿彤在上网时,被人拉入一个股票散户交流的QQ群。群主“文博老师”介绍,他是专门帮人投资股票的,如果阿彤加入会员,他就会告诉她,买哪支股能赚钱。其中,几个群成员纷纷附和,称“文博老师”推荐的股票好,他们都赚了不少钱。

  就在阿彤半信半疑时,一个昵称为“箫声”的群成员添加阿彤为好友。在聊天过程中,“箫声”告诉阿彤,他就是“文博老师”的会员,最近,他经大师指点,购买了几支股票,收益都比较好。

  阿彤随手查了一下“箫声”所说的这几支股票,结果发现,这些股票确实不错。这下,阿彤心动了,“交点钱,能获得大师指点,也是值得的。”抱着这种心理,阿彤答应入会,并按照“文博老师”的要求,缴纳了4万余元会员费。

  此后,“文博老师”向阿彤介绍了一个叫“鹿鸣”的“荐股大师”。在该大师的指点下,阿彤购买了几支股票,但这几支股票的收益都不好。对此,“鹿鸣”解释,她目前只是初级会员,所以只能得到一些基本的信息,只有升级会员级别,才能得到更好的消息。而升级会员,需要再缴纳2万余元。

  一听又要交钱,阿彤有点犹豫了。无奈之下,她开始在QQ上咨询“箫声”。

  “箫声”建议她交钱升级,因为他就是在升级后获得了更好的内部消息。同时,“箫声”说了升级后大师推荐给他的股票,并发来一张股票交割记录。该记录显示,“箫声”靠投资这几支股票,已经赚了6万元。随后,阿彤查询发现,“箫声”购买的股票都已涨停,便缴纳了2万余元的升级费。

  第二回

  受指点屡亏损股民报案

  被调查露马脚贼窝被端

  令阿彤没想到的是,升级后,她按照“鹿鸣”的指点,购买股票,效益仍不理想。其中,有几支股票不涨反跌。这下,阿彤觉得对方不靠谱,向对方讨说法。但对方仍像上次一样,劝她继续升级。阿彤感觉不对劲,不愿意再升级,并开始催对方退款。

  起初,对方还劝慰她,后来,见阿彤执意要退款,对方开始不再理会她,并把她拉入了黑名单。此后,“文博老师”、“箫声”等人也不再与阿彤联系。2015年12月3日,阿彤感觉自己被骗,向邗江警方报案。

  这到底是一场普通的投资纠纷,还是一场网络诈骗案呢?接到报案后,邗江警方展开初步调查。

  在调查过程中,侦查人员发现,阿彤在涉案QQ群内认识的“文博老师”、“箫声”等人虽然QQ号不同,标注的所在地区、年龄等信息都不同,但实际上却是同一人。

  这一蹊跷情况,引起了警方的警觉。后警方通过进一步侦查发现,该荐股群上是一个骗人缴会员费的诈骗群。

  今年2月27日,邗江警方对“阿彤被骗案”立案侦查。今年3月,警方经大量侦查工作查明了该诈骗团伙的办公地点——郑州一写字楼23楼。

  那么,该诈骗团伙是否还有其他涉案人员及办公点呢?对此,警方尚未掌握。为防止打草惊蛇,警方决定先按兵不动,继续等待时机。正是这一分的谨慎,让他们有了更大的收获。

  今年3月下旬,警方接到线索称,该诈骗团伙要搬家。3月23日,在确定该公司搬家完毕、涉案犯罪嫌疑人均在上班的情况下,警方果断收网。

  当民警破门而入时,该公司内的工作人员都在专心“办公”。面对从天而降的民警,他们震惊不已,乖乖束手就擒。当天,民警当场抓获涉案公司法定代表人、总经理、部门负责人、业务员等共计54人。这比警方前期掌握的犯罪嫌疑人人数多了近一倍。

  原来,除了警方已掌握的郑州一写字楼23楼外,该公司在该写字楼10楼还有一办公点。因为员工、业务增多,公司内部整合,把两个办公点合二为一,不想,还未来得及庆贺“乔迁之喜”,就被警方一窝端了。

  这到底是一个怎样的公司,它是如何成立的?这场荐股骗局是如何步步诱骗股民上钩的?在骗局中,54名犯罪嫌疑人各司何职?随着审讯工作的开展,这些谜团渐渐被解开。而这一切,都要从王氏兄弟的创业故事说起。

  第三回

  业务员掌握骗术欲单飞

  兄弟俩组建公司骗股民

  王亚,1988年出生,河南周口人,专科学历;弟弟王欧比他小两岁,高中文化。

  几年前,王家兄弟在郑州求职时,先后找到了业务员的工作。虽然不在同一个公司,但工作性质都差不多,都是在QQ上冒充“荐股大师”,卖炒股软件,但实则是骗网民缴会员费。

  在公司工作半年左右,王亚感觉自己积累了经验,学会了该公司运作模式,萌生了单干的念头。因此,他带着公司的“话术50问”等内部资料离职。

  2013年,王亚成立了一家电子公司,主要业务是销售股票软件。经营一段时间后,公司并没有盈利,王亚决定另谋出路。

  2014年,王亚和弟弟王欧共同出资成立了郑州承帝商贸有限公司(现更名为河南宾泽企业咨询管理有限公司),该公司并无相关部门批准的证券投资咨询业务资格。在出资时,兄弟俩约定股份分别占比60%、40%,王亚为公司法定代表人,王欧为总经理。

  起初,公司的主要是做现货白银生意,主要盈利方式是,吸引客户操作现货白银,赚取客户的交易手续费。由于“时运不济”,公司业务还没起色,郑州警方开始对此类公司进行严打,王家兄弟只好歇业。

  2014年下半年,王家兄弟认为,“风声”已过,重新开业。这一次,他们改变经营模式,决定通过荐股,骗取股民的会员费。

  这样一来,他们就面临了一道难题——兄弟俩只会做业务,公司的业务员也都对股票都不精通,行骗很容易露馅。因此,他们需要两个懂股票的人担任公司的“股票分析师”。

  不久,两人在朋友的介绍下,得知前同事老章比较懂股票,就把他聘为“股票分析师”。随后,两人通过网络招聘、亲友推荐等方式招聘了一个“股票分析师”和多名部门负责人、业务员、客服员等。人员齐备后,公司正式开张。

  那么,该公司的运作模式是什么?在公安机关,王氏兄弟等人进行了交代。

  第四回

  充大师瞎荐股千人上钩

  广撒网骗会费兄弟被捕

  据交代,涉案公司共设立业务部、客服部、行政部等部门。公司能否赚到钱,主要靠业务部和客服部。其中,业务部主要分为4个部门,分别由两个总监负责管理。无论是客服员还是业务员,在上岗前,都要经过两名“股票分析师”的培训,学会基本的股票常识,背会“话术50问”之后,方能上岗。

  上岗后,每个业务员需要先购买或申请20多个QQ账号,其中一个QQ账号为主账号,用于建立一个荐股的QQ群,并担任群主即“炒股老师”,并把其他QQ账号拉入该群,作为群成员。

  此后,该业务员用这些QQ号搜索、加入一些股票类的QQ交流群,并在群里发布“xx炒股群有好消息、好股票”等广告,诱骗股民加入自己的荐股群;一旦有股民加入,群主就先用主账号会向股民谎称,公司有消息股、内部股,并发布一些虚假的股票盈利交割图、大盘走势等。然后,再用另外几个QQ账号作“托儿”,在群里扮演已入会的会员,吹捧群主推荐的股票有多厉害,推荐的股票都涨了这类的话。

  如果股民上当,群主就会加对方为好友,与对方进行私聊,劝对方缴费成为他们的会员。而根据会员等级的不同,入会费从4800到69800元不等,会员费越高,得到的消息越好。如果股民要求看公司资质,公司就会提供虚假的资质证书,骗取对方的信任。

  股民缴纳会费后,群主就会把汇款信息截图,作为自己的业绩,同时,把该股民信息报给客服。随后,由客服部员工在QQ上冒充“荐股大师”,跟股民私聊等。当股民请求推荐股票时,客服部就会找两个股票分析师帮忙。

  两位“分析师”并无证券投资咨询从业资格,都是根据自己对股市行情的观察,凭感觉推荐股票,后由客服部员工告诉股民。当股民按照“大师指点”购买的股票亏损时,员工就会先宽慰对方,劝对方继续缴费升级会员档次。当对方不再交费后,客服部员工会稳住对方情绪,防止对方报警。如果股民闹得很厉害的话,公司则会考虑退款。

  值得一提的是,在涉案公司有一个内部规定,即不能发展郑州的股民为会员,以防止“东窗事发”后,被害人前来闹事。在作案过程中,会员缴纳的会费,须汇入公司指定的几张银行卡。这些银行卡均系王亚用他人身份办理,并由他个人掌握。

  每月收取的会员费中,有55%为王亚兄弟所有,用于发放客服人员、股票分析师等员工的工资等日常公司开支;剩余45%则系业务员、总监的业务提成。

  据王亚交代,利用上述方法,他个人赚取了近千万元。其中,数百万元被他用于购买别墅、轿车、给妻子整容等。

  根据警方扣押的相关统计表显示,截至案发时,该公司共发展会员2000多人,几乎遍布全国,收取会员费合计数千万元。

  近日,邗江区检察院经审查后,依法对王亚、王欧等35人批准逮捕,另外19人被公安机关取保候审。目前,该案还在进一步办理中。(文中人物均系化名)

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